चंडीगढ़ | हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। ईडी पणजी क्षेत्रीय कार्यालय की करीब 20 टीमों ने रविवार और सोमवार को दिल्ली, गुरुग्राम, गोवा, मुंबई और राजकोट स्थित 15 परिसरों पर छापेमारी की।
अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान 2.25 करोड़ रुपये नकद, 14,000 अमेरिकी डॉलर, 9 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।
होटल, कैसीनो और रिसॉर्ट पर भी छापेमारी
ईडी की रेड जिन परिसरों में हुई, उनमें गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गोवा का बिग डैडी कैसीनो शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि इन ठिकानों पर ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जाते थे और जीत की राशि भी विदेशी मुद्रा में लौटाई जाती थी।
ऑनलाइन कैसीनो और क्रिप्टो से लेन-देन
ईडी ने यह भी खुलासा किया कि rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy और Poker Daddy जैसे कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म्स का संचालन इन कंपनियों से जुड़े स्टाफ द्वारा किया जा रहा था।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टो वॉलेट के जरिए वित्तीय लेन-देन होते थे। दुबई समेत कई देशों में यूएसडी टेथर क्रिप्टोकरेंसी के जरिए रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसके अलावा, जुए से कमाई गई राशि को खच्चर खातों (mule accounts) के माध्यम से विदेशों में भेजने के सबूत भी मिले हैं।
