वॉशिंगटन । अमेरिका ने फेंटेनाइल तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत कड़ा कदम उठाते हुए मेक्सिको की तीन वित्तीय संस्थाओं—CIBanco, Intercam Banco और Vector Casa de Bolsa—पर अमेरिकी वित्तीय लेन-देन प्रतिबंधित कर दिए हैं। यह प्रतिबंध अमेरिकी वित्त मंत्रालय की इकाई Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) द्वारा Fentanyl Sanctions Act और हाल ही में लागू FEND Off Fentanyl Act के तहत पहली बार लगाया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरी संस्थाएं
FinCEN की रिपोर्ट के अनुसार, इन बैंकों पर मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्स—जैसे Gulf Cartel, CJNG और Sinaloa Cartel—के लिए अवैध फंड ट्रांसफर और डॉलर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने का आरोप है। इनमें चीन को फेंटेनाइल निर्माण के लिए केमिकल ट्रांसफर में भी इनकी भूमिका बताई गई है।
प्रमुख आरोप:
- CIBanco: वर्ष 2023 में इसके एक कर्मचारी ने Gulf Cartel के लिए $10 मिलियन का खाता खुलवाया और $2.1 मिलियन की फेंटेनाइल-केमिकल डील को चीन ट्रांसफर करने में मदद की।
- Intercam Banco: 2022 में अधिकारियों ने सीधे CJNG ड्रग सिंडिकेट से संपर्क कर चीन के साथ मनी ट्रांसफर योजना पर बातचीत की।
- Vector Casa de Bolsa: 2013 से 2021 के बीच एक Sinaloa कार्टेल एजेंट को अमेरिका से $2 मिलियन ट्रांसफर कराने में मदद की गई, साथ ही चीन-मेक्सिको के बीच $1 मिलियन से ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन दर्ज किए गए।
संस्थाओं और मैक्सिकन सरकार की प्रतिक्रिया
Vector ने सभी आरोपों को “बेबुनियाद” बताते हुए कहा कि वह अपनी संस्थागत साख की रक्षा के लिए मैक्सिकन और अमेरिकी एजेंसियों के साथ सहयोग को तैयार है।
CIBanco और Intercam Banco की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।
वहीं, मैक्सिको के वित्त मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की ओर से उन्हें अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। यदि ऐसे प्रमाण सामने आते हैं, तो मैक्सिकन सरकार खुद कानूनी कार्रवाई करेगी।
अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बहिष्कार
इन प्रतिबंधों के चलते इन तीनों संस्थाओं के डॉलर आधारित सभी ट्रांजैक्शन अमेरिका में बंद कर दिए गए हैं, जिससे ये संस्थाएं अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से प्रभावी रूप से बाहर हो गई हैं।
Vector, जो $11 बिलियन से अधिक की संपत्तियों का प्रबंधन करती है, मेक्सिको की शीर्ष ब्रोकरेज फर्मों में से एक है, जिससे यह कार्रवाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
अमेरिका का सख्त संदेश
अमेरिकी उप वित्त सचिव माइकल फॉकलेंडर ने कहा, “हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी ड्रग कार्टेल अमेरिकी डॉलर का दुरुपयोग कर मुनाफा न कमा सके। यह कार्रवाई फेंटेनाइल जैसे घातक ड्रग के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
इस कदम से अमेरिका और मेक्सिको के बीच पहले से ही तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों पर और दबाव बढ़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ने 25% आयात शुल्क भी लागू कर दिया है।
